Fiscalía activa alerta de Interpol contra Michael Lee-Chin por fraude y lavado de activos
SANTO DOMINGO, RD.– La Fiscalía de la República Dominicana emitió una alerta internacional a través de la Interpol para la localización, arresto y traslado al país de Michael Anthony Lee-Chin, tras no comparecer a citaciones realizadas mediante Cancillería.
La medida responde a la querella formal interpuesta con constitución en actor civil por las empresas Ilmex Ltd y Dolwen Ltd, en contra de los imputados Luis José Asilis Elmúdesi, Luis José Manuel Asilis Cortina y Michael Anthony Lee Chin y las sociedades comerciales Brickell Investments S.R.L., Lajun Corporation S.R.L., Playa Marota S.A. y Grupo Metro S.A.
Los hechos denunciados
De acuerdo con el expediente, los imputados habrían articulado un entramado societario fraudulento con el propósito de obtener préstamos e inversiones millonarias a partir de maniobras engañosas que hacían aparentar solvencia financiera.
Según relata el querellante, en septiembre de 2014, Ilmex Ltd entregó US$4,861,564.25 a Grupo Metro S.A., bajo el compromiso de invertir en las sociedades señaladas. Asimismo, en mayo de 2015, Dolwen Ltd aportó US$4,219,784.84 en condiciones similares. Hasta la fecha, los querellantes no han recibido la devolución del capital ni los beneficios comprometidos.
Las acciones atribuidas a los imputados constituyen presuntas violaciones a los artículos 408, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los numerales 1, 2 y 3 del artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Otras Infracciones Graves
Ante la incomparecencia de Michael Anthony Lee-Chin a las citaciones judiciales, la Fiscalía dispuso activar la alerta roja de Interpol, lo que permitirá su arresto en cualquier jurisdicción y posterior traslado a la República Dominicana para enfrentar lo
