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| Banco Peravia |
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público del Distrito
Nacional logró que el Primer Tribunal Colegiado dictara una sentencia
condenatoria contra cinco acusados por el caso del fraude multimillonario en el
Banco Peravia, hallados culpables de estafa y violación a la Ley Monetaria y
Financiera.
El tribunal ordenó que los acusados
Nelson Serret y Yesenia Serret Aponte cumplan cada uno la condena de 7 años de
reclusión mayor y el pago de una multa de RD$2,000,000.00 (dos millones de
pesos). Mientras que los acusados Carlos Serret y Jorge Serret fueron
sentenciados a cumplir 3 años de reclusión mayor y el pago de una multa de RD1,
000, 000.00 (un millón de pesos). En tanto que el acusado Paucides Donato
Morales deberá cumplir un año de prisión correccional.
Asimismo, los acusados Nelson
Serret, Carlos Serret, Jorge Serret y Yesenia Serret Aponte deberán pagar en
conjunto una suma superior a los mil cuatrocientos millones de pesos para la
justa reparación de los daños y perjuicios materiales causados a las víctimas
por su accionar doloso.
Durante el juicio de fondo, el
Ministerio Público estuvo representado por la procuradora fiscal titular de la
Fiscalía del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y las procuradoras fiscales
Paola Piedad Vásquez y Magalys Sánchez.
El órgano acusador señala que
mediante una ardua labor investigativa el Ministerio Público recabó múltiples
pruebas con las que demostró la culpabilidad de los acusados ante el tribunal,
logrando así que fueran sentenciados, corroborando el compromiso del Ministerio
Público de perseguir y someter a la justicia a todo aquel que incurra en
delitos financieros, los cuales afectan la estabilidad del sistema monetario y
financiero de la República Dominicana.
Destaca que las juzgadoras
acogieron a unanimidad la acusación del Ministerio Público, declarando a los
acusados culpables de incurrir en asociación de malhechores, violación a la Ley
Monetaria y Financiera, abuso de confianza a los ahorrantes, estafa y
falsificación de documentos.
Fue fijada para el próximo jueves
18 de julio 2019 la lectura íntegra de esta sentencia, señala el Ministerio
Público a través de un comunicado de prensa.
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