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| Una de las exposiciones |
El mismo
cuenta con el apoyo de la Cooperación Española, al reunir a un multidisciplinario grupo
de alrededor de 45 participantes de primer nivel, quienes tendrán la
responsabilidad de preparar y dirigir las investigaciones patrimoniales
para la obtención de mejores resultados en sentencias condenatorias en los
casos de Lavado de Activos en República Dominicana.
Dicho
grupo se encuentra conformado por representantes de la Suprema Corte de
Justicia, Procuraduría General, Ministerio de Interior, Policía, Banco Central,
Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, Superintendencia de
Seguros, Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, Bienes Nacionales,
Oficina de Administración y Custodia de Bienes Incautados y Decomisados
(OCABI), Consejo Nacional de Drogas (CND) y Dirección Nacional de Control de
Drogas (DNCD).
Los
participantes debatirán los conceptos fundamentales del decomiso
de los bienes como instrumento eficaz en la lucha contra el delito y
se involucrarán con intercambio de ideas, análisis sobre los problemas y
riesgos que enfrenta la República Dominicana en las investigaciones
patrimoniales. Asimismo identificarán necesidades de intercambio de
información, que permitirán una mejor cooperación entre agencias, así
como una integración en el planteamiento de medidas a implementar en un
futuro cercano.
El
Taller fue inaugurado por: Dulce María Luciano, Directora de la Unidad
de Análisis Financiero. Inmaculada Ávila Serrano. Nicolás Vela García, de la Fiscalía
Especial Antidrogas de la Audiencia Nacional Española. También estuvieron presentes los
miembros del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos: Julio César Souffront
Velásquez, Mayor General (T), Paracaidista, F.A.D. (DEM, Presidente
Dirección Nacional de Control de Drogas; (Cnel. Luís Souffront Tamayo, Director
del Depto. de Inteligencia Financiera de la Dirección Nacional de Control de
Drogas); Mag. Germán Daniel Miranda, Director de la Unidad Anti Lavado de
Activos de la Procuraduría General de la República; Jesús Geraldo Martínez,
Gerente, en representante del Superintendente de Bancos; Roberto Bello
Santos, Coronel de la Fuerza Área Dominicana, F.A.D., Director de la Academia
de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
La
actividad se desarrollará del 18 al 22 de abril de 2016, en la sede de la Dirección Nacional de
Control de Drogas.
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| Parte de los participantes |
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