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| Banco Peravia |
SANTO DOMINGO.- Fue
emitida este martes orden de captura internacional contra tres ejecutivos del
quebrado Banco Peravia, por asociación para lavar activos.
La orden que fue
emitida por la Fiscalía del Distrito Nacional es en contra de los imputados José
Luis Santoro Castellano, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro.
Los acusados son
requerido por las órdenes de arresto número 0408, 0409 y 0410 por la
Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional
Dijo que se investiga un proceso complejo en
el que hay cientos de víctimas, decenas de imputados y varios delitos objetos
de investigación.
La Fiscalía informó
que fueron notificados los organismos de seguridad internacional con fines de que
sean ejecutadas dichas órdenes.
Entre las acusaciones
por la que son requeridos los ejecutivos de la entidad bancaria se encuentran violación a la Ley Monetaria y Financiera, estafa, lavado de activos y abuso de
confianza entre otros.
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