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| Participantes en el curso |
SANTO DOMINGO.- La
Procuraduría General de la República, a través de la Escuela Nacional del
Ministerio Público (ENMP), inició el curso sobre Análisis Financiero y
Contabilidad Forense, dirigido a miembros
del Ministerio Público, de la Policía Nacional, representantes de
la Unidad de Análisis Financiero de la Superintendencia de Bancos, así como a
miembros del Departamento Nacional de Investigaciones y de la
Dirección Nacional de Control de Drogas.
El contenido de
esta capacitación fue diseñado debido al auge de los flujos de dineros
originados de actividades ilícitas, realizadas utilizando innovadores sistemas
y plataformas criminales, que ponen en riesgo los sectores económicos y
productivos del país y a la administración pública, a través de prácticas
irregulares de lavado de dinero, criminalidad organizada y corrupción.
La apertura estuvo
a cargo de Gladys Esther Sánchez Richiez, directora general de la ENMP, quien
indicó que “la criminalidad compleja se manifiesta de
diferentes maneras y una de ellas es el lavado de activo, cuya investigación
amerita de ciertos términos y análisis financiero para poder determinar la
comisión del ilícito, es por ello, que la Escuela Nacional del Ministerio
Público, trabaja para dotar no sólo al Ministerio Público, sino a todos los
actores del Sistema para proveerles de las herramientas necesarias para
enfrentar de manera contundente este tipo penal en la República Dominicana”.
Resaltó además
que “el Análisis Financiero y Contabilidad Forense, sirve de control y
prevención a los operadores de las entidades que tienen a su cargo las
investigaciones criminales del área financiera, evitando fraudes contables,
enriquecimiento ilícito y estimulo a la proliferación de organizaciones
criminales”.
La docencia
está a cargo Myriam Pilar Peña Campos, perito
contable, especializada en crédito y finanzas, vinculada al Cuerpo Técnico de
investigación de la Fiscalía General de Colombia por los últimos 16 años.
De su lado, la señora
Beatriz Arenas, representante de la Embajada de los Estados Unidos dijo que
“esta capacitación forma parte de la jornada que han venido ejecutando
conjuntamente con la Escuela Nacional del Ministerio Público que busca cerrar
las brechas a las amenazas a las que se exponen las instituciones financieras y
no financieras de parte de las organizaciones criminales, que buscan en la
parte oscura de la contabilidad, ocultar sus operaciones delictivas”.
Dijo además que “esta
capacitación es un valor agregado a cada institución representada, en mejora
del sistema de justicia del país”.
Este curso forma parte
del Programa de Capacitación
Conjunta para el Ministerio Público, la Policía y otras agencias de
investigación, con una carga académica de 60 horas y se impartirá en las
instalaciones de la Escuela Nacional del Ministerio Público, en Gazcue.
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